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纽约州金融监管机构周四宣布 天津时时彩计划

时间:2017/9/8 14:42:47   作者:天津时时彩   来源:   阅读:88   评论:0
内容摘要: 总部位于卡拉奇的Habib Bank(HBL)上月称,该行将在纽约州金融服务部(NYDFS)对其实施惩罚措施之前关闭纽约分行。该分行自1978年起运营至今。NYDFS当时寻求对Habib Bank处以近6.3亿美元罚款,理由是该行在过去10年涉嫌53项违规行为。 据国外媒体报道...
  总部位于卡拉奇的Habib Bank(HBL)上月称,该行将在纽约州金融服务部(NYDFS)对其实施惩罚措施之前关闭纽约分行。该分行自1978年起运营至今。NYDFS当时寻求对Habib Bank处以近6.3亿美元罚款,理由是该行在过去10年涉嫌53项违规行为。
  据国外媒体报道,纽约州金融监管机构周四宣布,以未能遵守该州有关洗钱的法律和法规为由对巴基斯坦最大银行Habib Bank处以2.25亿美元罚款。
  NYDFS周四称,除了支付2.25亿美元罚款,Habib还同意放弃纽约分行的牌照。周四的同意令宣布之前,NYDFS在2016年进行了调查,发现Habib Bank的风险与合规职能存在薄弱之处,并涉嫌未能解决2015年宣布的一项命令中提到的问题。周四的命令还扩大了对该行业务的审查范围。
  NYDFS负责人Maria Vullo发表声明称,该机构不会容忍风险及合规职能不足的情况,这会为恐怖活动融资敞开大门,对纽约州人民和整个金融系统构成严天津时时彩计划天津时时彩计划重威胁;Habib Bank获得了足够的机会来纠正显而易见的不足之处,但该行没有做到。
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